De acordo com as regras do casino, um jogador tem o direito de registar apenas uma conta, já que cada oferta de bónus só pode ser utilizada uma vez. Os golpistas abrem dezenas de contas para activar múltiplos bónus sem depósito que os casinos online oferecem. Informação sobre as promoções e casinos pode ser facilmente descoberta em https://topbrcassinos.com/, pelo que os golpistas não têm qualquer problema em encontrá-la. Além disso, a partir de contas diferentes, podem apostar nos mesmos jogos multijogadores e simultaneamente levantar fundos.
Alguns jogadores mostram actividade artificial para obter um bónus ou outro incentivo do casino. Por exemplo, o casino Bui tem um programa de fidelidade. O estatuto do jogador é automaticamente revisto para cima ou para baixo todos os meses, com base no montante mensal de depósitos efectuados. A fim de não perder o estatuto actual ou de o aumentar, alguns jogadores reabastecem a conta repetidamente, mas não jogam por dinheiro. Simplesmente retiram-na da conta após um curto período de tempo.
Para além de jogadores sem escrúpulos e vigaristas, o mercado do jogo é ameaçado por intrusos que estão envolvidos em fraudes - a utilização não autorizada de recursos de informação. Operam num ambiente virtual e cometem cibercrimes. A par dos casinos online, os fraudadores atacam todas as plataformas digitais, incluindo lojas online, serviços de compra de bilhetes online, contas telefónicas ou de serviços públicos, etc. Muitas vezes as actividades dos atacantes são levadas a cabo para os seguintes fins:
- O roubo de identidade é o tipo mais comum de fraude online, em que os hackers roubam as informações pessoais dos jogadores, encontrando fraquezas no sistema de segurança do casino. Depois de roubarem informações pessoais, os atacantes têm a oportunidade de alterar os dados da conta do utilizador - a sua palavra-passe, o início de sessão e outras informações. Podem então fazer rápidas compras online como transacções sem utilizar um cartão. Há também formas mais sofisticadas de utilizar dados roubados. Por exemplo, um intruso entra em várias contas e começa a jogar na mesma mesa com outros utilizadores. Desta forma, ele obtém uma vantagem sobre os jogadores honestos, por exemplo, no bónus de entrada. Devido a isto, há um enviesamento a favor de uma das suas contas.
- Roubar dinheiro dos cartões bancários dos jogadores - os hackers enganam os utilizadores para que estes visitem um site de casino falso e roubam os detalhes do cartão bancário transmitido, enviando-os para o operador abusivo sem serem notados.
- A lavagem de dinheiro está a dar estatuto legal a fundos obtidos ilegalmente. De facto, é a transferência de dinheiro ou dinheiro electrónico da sombra para a esfera legítima, para poder utilizá-lo aberta e publicamente. O branqueamento de capitais é significativo para organizações criminosas envolvidas no tráfico de droga, prostituição e tráfico de seres humanos. Segundo a ONU, os seus lucros anuais ascendem a cerca de 1,6 triliões de euros, o que corresponde ao PIB anual da Grã-Bretanha ou Itália. Para legalizar o dinheiro "sujo", são forçados a encontrar formas de o lavar, inclusive através de casinos em linha.
- Financiamento do terrorismo - As organizações criminosas utilizam mecanismos e canais digitais para financiar o terrorismo, incluindo lucros de casinos em linha, roubo através de lojas de fachada em linha, e ataques de phishing.